深圳市雄韬电源供应器科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议决议公告

动议结果：准许125,514,425股，占有与会推选所有控股公司所握大股东的99.9855％；谴责0股，占有与会推选所有控股公司所握大股东的0.0000％；取消身份18,200股（其中会，因未候选人当前取消身份0股），占有与会推选所有控股公司所握大股东的0.0145％。

其中会，中会小资本动议上述情况为：准许1,406,186股，占有与会推选的中会小控股公司所握大股东的98.7223％；谴责0股，占有与会推选的中会小控股公司所握大股东的0.0000％；取消身份18,200股（其中会，因未候选人当前取消身份0股），占有与会推选的中会小控股公司所握大股东的1.2777％。

4、提案通过《关于2021大奖利润分配的议程》

动议结果：准许125,532,250股，占有与会推选所有控股公司所握大股东的99.9997％；谴责375股，占有与会推选所有控股公司所握大股东的0.0003％；取消身份0股（其中会，因未候选人当前取消身份0股），占有与会推选所有控股公司所握大股东的0.0000％。

其中会，中会小资本动议上述情况为：准许1,424,011股，占有与会推选的中会小控股公司所握大股东的99.9737％；谴责375股，占有与会推选的中会小控股公司所握大股东的0.0263％；取消身份0股（其中会，因未候选人当前取消身份0股），占有与会推选的中会小控股公司所握大股东的0.0000％。

5、提案通过《日本公司2021年报告》及其摘要

动议结果：准许125,514,425股，占有与会推选所有控股公司所握大股东的99.9855％；谴责0股，占有与会推选所有控股公司所握大股东的0.0000％；取消身份18,200股（其中会，因未候选人当前取消身份0股），占有与会推选所有控股公司所握大股东的0.0145％。

其中会，中会小资本动议上述情况为：准许1,406,186股，占有与会推选的中会小控股公司所握大股东的98.7223％；谴责0股，占有与会推选的中会小控股公司所握大股东的0.0000％；取消身份18,200股（其中会，因未候选人当前取消身份0股），占有与会推选的中会小控股公司所握大股东的1.2777％。

6、提案通过《关于续聘中会勤万回信会计师艺能事务所（特殊普通合伙）为日本公司2022大奖风险管理机构的议程》

动议结果：准许125,514,050股，占有与会推选所有控股公司所握大股东的99.9852％；谴责375股，占有与会推选所有控股公司所握大股东的0.0003％；取消身份18,200股（其中会，因未候选人当前取消身份0股），占有与会推选所有控股公司所握大股东的0.0145％。

其中会，中会小资本动议上述情况为：准许1,405,811股，占有与会推选的中会小控股公司所握大股东的98.6959％；谴责375股，占有与会推选的中会小控股公司所握大股东的0.0263％；取消身份18,200股（其中会，因未候选人当前取消身份0股），占有与会推选的中会小控股公司所握大股东的1.2777％。

7、提案通过《关于部分募投项目再次论证并延后的议程》

动议结果：准许125,520,725股，占有与会推选所有控股公司所握大股东的99.9905％；谴责11,900股，占有与会推选所有控股公司所握大股东的0.0095％；取消身份0股（其中会，因未候选人当前取消身份0股），占有与会推选所有控股公司所握大股东的0.0000％。

其中会，中会小资本动议上述情况为：准许1,412,486股，占有与会推选的中会小控股公司所握大股东的99.1646％；谴责11,900股，占有与会推选的中会小控股公司所握大股东的0.8354％；取消身份0股（其中会，因未候选人当前取消身份0股），占有与会推选的中会小控股公司所握大股东的0.0000％。

8、提案通过《关于2021大奖计提回信用减值损失及金融机构减值损失的议程》

动议结果：准许125,520,725股，占有与会推选所有控股公司所握大股东的99.9905％；谴责11,900股，占有与会推选所有控股公司所握大股东的0.0095％；取消身份0股（其中会，因未候选人当前取消身份0股），占有与会推选所有控股公司所握大股东的0.0000％。

其中会，中会小资本动议上述情况为：准许1,412,486股，占有与会推选的中会小控股公司所握大股东的99.1646％；谴责11,900股，占有与会推选的中会小控股公司所握大股东的0.8354％；取消身份0股（其中会，因未候选人当前取消身份0股），占有与会推选的中会小控股公司所握大股东的0.0000％。

三、律师开具的权利异议

广东回信达律师艺能事务所开具了权利训令，权利训令指出：日本公司本次控股公司大会的与会、推选大会程序符合标准《日本公司法》、《控股公司大会的系统》、《控股公司大会互联候选人实施细则》等权利、法律法规、合理性副本及《日本公司章程》的规定；与会推选管理人员和与会人的身份合法、有效；本次控股公司大会的动议程序及动议结果合法有效。

四、备查副本

1、《深圳雄韬继电器生物科技大股东有限日本公司2021年大奖控股公司大会推选大会决议》；

2、《广东回信达律师艺能事务所关于深圳雄韬继电器生物科技大股东有限日本公司2021年大奖控股公司大会的权利训令》。

特此公告。

深圳雄韬继电器生物科技大股东有限日本公司

董事局会

2022年5年末23日