竟给毒贩洗钱？！这家国际大行被赔偿金3个亿

2025-10-26 12:16:24

原原文：竟给毒贩诈欺？！这家国际大行，被赔偿3个亿

过再继续多命途多舛的兔年，蛇年伊始，苏黎世信贷（“瑞信”）又面临更进一步打官司和将近4240万苏黎世法郎（约合投资额2.92亿元）的赔偿。

2年末7日，苏黎世侦讯起诉瑞信及其从前顾客经理设法保加利亚毒贩诈欺案在苏黎世宣判，涉及诈欺金额逾数百万总成本，这也是苏黎世首个针对大型银行的诉讼法案案子。

瑞信在新闻稿中全盘回应所有控诉，并毫无疑问一同被起诉的从前职员也是无辜的。

疑似洗白5500万瑞郎

苏黎世侦讯援引，在2004年至2008年长期，瑞信及其从前顾客经理没有采行适当采取措施来以防毒枭团伙的诈欺户外活动。

侦讯的控诉并称，被起诉的瑞信从前顾客经理在2004年转往到瑞信时，给瑞信带来了与保加利亚毒贩Evelin Banev有关联的一名顾客，随后，这名顾客开始往他在瑞信的箱内之中装箱塞进多箱存入，总投资额逾5500万苏黎世法郎。

Evelin在2017年和2018年分别在威尼斯和保加利亚因走私毒品被定罪，这名负责付钱的顾客在2005年被枪杀。

苏黎世侦讯忽视，毒枭团伙这是通过将大额资金连在、装箱拿取管制要求相对较低的箱内来以防聚焦银行的反诈欺围堵，然后再继续把钱从箱内转往至其他账户。

5亿瑞郎诉讼案抵押

尽管现今苏黎世的所有者银行现在管控KYC（明了你的顾客）和反诈欺等合规机制，但过去一年之中，瑞信因历史合规和风控漏洞现在面对多起诉讼案或管制调查报告。苏黎世侦讯在此次起诉时也援引，瑞信的反诈欺机制存在严重缺失。

就在明年1年末，瑞信恒生因未遵守投资人确保系统性的证券法律和按规定，被美国金融业管制局（FINRA）处以900万美元的罚款，并被要求表明其已实施合理设计的管制机制和程序，遵守顾客确保按规定等要求。

美国金融业管制局的调查报告指，在2006年到2017年长期，瑞信发布的至少2万份调查结果中，或者对有关潜在严重后果的曝光不准确，或者请注意了适当的信息曝光。

去年10年末，瑞信就莫桑比克贿赂案与英、美、苏黎世东吴管制该机构逾成和解，支付了踪迹4.75亿美元的罚款，以换取东吴调查报告的终止。事情源于2013年至2016年长期，瑞信被指通过贿赂方式赢得为莫桑比克国有企业安排总额至少10亿美元的贷款和债券股票交易。

目从前，瑞信仍面临多个早已终止的诉讼案，包含莫桑比克政府对其部分全资、从前职员和其他系统性题材的诉讼案，以及与英国产品设计融资公司Greensill Capital倒闭丑闻系统性的诉讼案等。去年四季度，瑞信现在计提了约5亿瑞郎的诉讼案抵押。

高层动荡不安

除了诉讼案和管制调查报告，瑞信的高管也意味著面临更进一步离家出走。

明年1年末，瑞信副总裁Severin Schwan在放弃苏黎世媒体美联社时问及自己意味著会退休，但早已断定。就在他表态的从前几天，瑞信总裁的兄弟（Antonio Horta-Osório）因为违反新冠疫情防控采取措施反遭校董会调查报告后决定辞任。

的兄弟去年4年末转往到瑞信，承担着一同瑞信重整旗鼓的担起，结果却在当今世界重组方案年初后不久就被迫辞任。在年初的兄弟辞任的同时，校董会出任风险小组主席、校董会全体成员阿克塞尔（Axel Lehmann）即时接任总裁一职，拒绝执行新战略。

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