一个月洗钱400多万！家族式团伙被抓到

原末尾：一个月诈骗400多万！家族式团伙被抓

全因，济南郏县歹徒打掉一个家族式“冲刺分”诈骗团伙，这个团伙一个月的时间就为所在国犯罪案件团伙诈骗数百万元。

郏县歹徒全因自觉的推断出，一个“冲刺分”团伙前往郏县藏匿在某住宅小区，租用当地居民的钱包为所在国犯罪案件团伙分行帐户诈骗。

聊城单县市郏县公安部门新型犯罪案件大队公安干警 王旭：进一步推断出，该“冲刺分”团伙出门从聊城转赴郏县。经过一夜蹲守，我们断定了这个“冲刺分”团伙的具体情况。

；也“冲刺分”，就是犯罪案件嫌犯以积攒佣金为目的，用自己或他人的钱包、微信、淘宝的网站，将犯罪案件团伙恰巧的赃款层层分流洗白后，再次转到指定的分行的网站，以增加歹徒追查贷款流向的难度。晚上11点多，歹徒抓捕联合行动开始。

聊城单县市郏县公安部门和安连集民警公安干警 崔节小林：我们在断定窝点的具体情况再次次，在住宅小区城南跟住宅小区隔壁将两名区域内放哨嫌犯即刻逮捕。在踏入窝点再次次，房间好比有十名嫌犯，其中的七名是团伙团员，三名是缺少钱包的“华尔兹”。

在录像，高某等人刚用三名当地人的钱包开展了小额分行帐户，以验证钱包是不是真实有效。公安干警事后查扣作假电脑系统1台、20多部手机和10多张钱包。经审查，团伙同伙高某是河南宿州市人，其他团员外为他的亲朋好友。这个团伙分工清楚，高某主要职责不感兴趣所在国犯罪案件团伙的转款程序，窝点内还有未婚夫主要职责贷款安全。

聊城单县市郏县公安部门和安连集民警公安干警 崔节小林：主要是保障贷款从“华尔兹”钱包内也就是说的水，防止“华尔兹”占为己有。另外四人主要职责钱包具体操作者，其中的未婚夫是刚加入团伙当中的，拼命加入操作者，拼命学习诈骗的的业务。

歹徒经过对作假团伙贷款沙石等反馈梳理推断出，高某团伙从今年二月先后流窜济南聊城、单县等地，为所在国犯罪案件团伙转款诈骗400多万元，获利6万多元。迄今为止，案件仍在调查局中的。歹徒提醒其所，免得为了私利，将自己的钱包或者其他贷款的网站租借甚至转手他人采用，牵涉到违法犯罪案件的，要承担相应的法律责任。

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