上海贵酒股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议暂定

本的公司总经理会及全体总经理保证本公告以下内容不存在任何不实记载、误导性表述或者重大事件都是，并对其以下内容的真实性、精准度和持续性承担个别及连带责任。

重要以下内容提示：

● 本次决议前提有否决议程：无

一、决议决议和闭幕可能

(一)间的公司大会决议的时间：2022年4月29日

(二)间的公司大会决议的地点：以通讯系统方式决议。

(三)闭幕决议的普通股间的公司和恢复动议权的优先股间的公司及其持有大股东可能：

■

(四)动议方式前提适用《破产法》及《的公司章程》的按规定，大会主持可能等。

本次决议由的公司总经理会开会讨论，由总经理长陈琪老朋友主持决议。基于登革热防控决定并结合上海证券交易所的就其监管机构政策，的公司 2022 年第一次临时间的公司大会以通讯系统方式决议。决议的开会讨论、决议、动议适用《破产法》及《的公司章程》的按规定。丰台区四场有求必应允大律师事务所上海分所大律师铭记了本次间的公司大会的决议并出具了法律训令。

(五)的公司总经理、常务理事和总经理会副官的闭幕可能

1、的公司在任总经理7人，闭幕3人，总经理韩啸老朋友、高利西风夫妇，独立总经理肖冬光老朋友、罗韵轩夫妇因工作缘故无法闭幕决议；

2、的公司在任常务理事3人，闭幕2人，常务理事李进老朋友因工作缘故无法闭幕决议；

3、副总裁充任总经理会副官孙文老朋友闭幕了决议；副总裁徐勇老朋友、财务总监周苗夫妇列席了决议；总裁高利西风夫妇、副总裁鄢克亚老朋友、副总裁吴建允老朋友、副总裁金朝晖老朋友因工作缘故未有列席决议。

二、议程审议可能

(一)非暴增投票议程

1、议程称谓：《关于〈上海贵酒大股东有限的公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议程》

审议结果：通过

动议可能：

■

2、议程称谓：《关于〈上海贵酒大股东有限的公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议程》

审议结果：通过

动议可能：

■

3、议程称谓：关于提请的公司间的公司大会使用权总经理会办理员工持股计划就其善后事宜的议程

审议结果：通过

动议可能：

■

(二)关乎重大事件事项，5%以下间的公司的动议可能

■

(三)关于议程动议的有关可能详述

无

三、大律师铭记可能

1、本次间的公司大会铭记的大律师事务所：丰台区四场有求必应允大律师事务所上海分所

大律师：孟磊、贾若楠

2、大律师铭记结论意见：

本所大律师认为，本次间的公司大会的开会讨论和决议程序中、开会讨论人和闭幕部门的资格以及动议程序中适用《破产法》等法律法规和规范性文件以及《的公司章程》、《间的公司大会条文》的有关按规定，决议开会讨论和决议的调整适用上海证券交易所《关于应对登革热优化自主监管机构服务、进一步公共利益市场运行若干安全措施的通知》的按规定，动议结果合法理论上。

四、备查文件目录

1、经与会代表总经理和记录人签字确认并加盖总经理会印章的间的公司大会决议；

2、经铭记的大律师事务所副院长签字并加盖公章的法律训令；

3、本所决定的其他文件。

上海贵酒大股东有限的公司

2022年4月30日

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