浙江西大门新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议暂定

本母公司该委员会及全体常务董事保证本公告内容可不存在任何虚假记载、误导断言或者相当程度缺失，并对其内容可的真实性、精准度和完整性应尽个别及连带责任。

不可或缺内容可预设：

● 本次全会前提有否决议程：无

一、全会出席全会和出席全会原因

(一)大股东全会出席全会的时间：2022年4月初29日

(二)大股东全会出席全会的地点：苏州市柯桥区兰亭镇阮港村母公司全会室

(三)出席全会全会的普通股大股东和维持议决权的普通股大股东及其持有人控股公司原因：

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(四)议决方法前提适用《母规章》及《母公司章程》的订明，全会筹划原因等。

本次大股东全会由该委员会听取，母公司常务董事长柳庆华先生筹划，全会听取和出席全会服务器端、出席全会全会人员的参赛权、全会的议决方法和服务器端大多适用《母规章》及《母公司章程》的有关订明。

(五)母公司常务董事、副会长和该委员会副官的出席全会原因

1、母公司在任常务董事7人，出席全会7人，逐一暗示不曾出席全会常务董事及其原因；

2、母公司在任副会长3人，出席全会3人，逐一暗示不曾出席全会副会长及其原因；

3、该委员会副官柳英女士出席全会了本次全会，母公司多家母公司周莉女士列席了全会。

二、议程议决原因

(一)非累积投票议程

1、议程地名：关于母公司2021年度该委员会工作调查报告的议程

议决结果：通过

议决原因：

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2、议程地名：关于母公司2021年度副会长会工作调查报告的议程

议决结果：通过

议决原因：

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3、议程地名：关于母公司2021年度财务决算调查报告的议程

议决结果：通过

议决原因：

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4、议程地名：关于母公司2021年年度调查报告全文及内容可可的议程

议决结果：通过

议决原因：

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5、议程地名：关于母公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的议程

议决结果：通过

议决原因：

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6、议程地名：关于《2021年度募捐资金存放及运用于原因的专项调查报告》的议程

议决结果：通过

议决原因：

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7、议程地名：关于运用于部分暂时闲置募捐资金和自有资金进行现金管理的议程

议决结果：通过

议决原因：

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8、议程地名：关于续聘母公司2022年度审计师机构的议程

议决结果：通过

议决原因：

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9、议程地名：关于母公司2022年度常务董事、副会长和Senior雇员最低工资解决方案的议程

议决结果：通过

议决原因：

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(二)涉及相当程度关系人，5%表列大股东的议决原因

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(三)关于议程议决的有关原因暗示

本次全会议程 5、7、8、9 已对中小投资者除此以外计票。

三、大律师开端原因

1、本次大股东全会开端的大律师Amuse：北京康达大律师Amuse

大律师：蒋广辉、宋佳妮

2、大律师开端结论意见：

本所大律师相信，本次全会的听取和出席全会服务器端、听取人和出席全会人员的参赛权、议决服务器端和议决结果适用《母规章》、《大股东全会规则》等法律、行政法律条文、部门规章、学术性文件以及《母公司章程》的订明，大多为合法适当。

四、送交文件目录

1、经与会常务董事和记录人草签获知并新开该委员会印章的大股东全会决议；

2、经开端的大律师Amuse主任草签并新开公章的法律训令；

3、本所要求的其他文件。

浙江西大门新能源控股公司有限母公司

2022年4月初30日

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