深圳齐心集团股份有限公司 关于计提资产减值作准备的公告

司有限的子公司

关于计提公司股得票数减值立即的暂定

本的子公司及协理会全体管理人员前提资讯揭发正旨的确实、确切和零碎，没误导可考、误导适度断言或根本性写明。

深圳市倾力的公司股份公司有限的子公司（不限简并称“的子公司”）于2022年4同月28日小四组会议第七届协理会第十七次小四组会议和第七届监察人第十一次小四组会议参众两院通过了《关于计提公司股得票数减值立即的议程》。为非常确实、确切地反映的子公司2021年12同月31日的公司股得票数状况和公司经营不善，的子公司基于行事适度不应当，对的子公司及负责管理子的子公司2021下半年也就是说上似乎引发减值都还的公司股得票数同步进行了必要的核查和公司股得票数减值的测试后，根据的子公司管理者层的一致同意，2021大奖白鱼计提各项公司股得票数减值立即合计总金额72,493.72万元。议程明确状况如下：

一、本次公司股得票数减值立即的状况概述

经耀华司法事务师研音（类似大体上的公司）公司财务管理，2021大奖，根据《跨国企业司法事务规范》、《关于股票的子公司全力以赴各项公司股得票数减值立即等有关不应的通知》（证监的子公司请注意字[1999]138号）、《深圳证券买卖所股票的子公司自我管理监管部门指示第1号逐个正板股票的子公司标准运作》的明确规定和立即，为非常确实、确切地反映的子公司2021年12同月31日的公司股得票数状况和公司经营不善，的子公司基于行事适度不应当，对的子公司及负责管理子的子公司2021下半年也就是说上似乎引发减值都还的公司股得票数同步进行了必要的核查和公司股得票数减值的测试后，根据的子公司管理者层的一致同意，2021大奖白鱼计提各项公司股得票数减值立即合计总金额72,493.72万元，明确明细如下：

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二、本次计提公司股得票数减值根本性损失的明确所述

（一）借款人减值根本性损失

1、本息债券

本的子公司紧接著对有合理证明确实其已引发减值的本息债券连在一起未确定其借款人根本性损失。

当在单项工具各个领域无法以必要高效率评量期望借款人根本性损失的必要证明时，本的子公司参考历史文化借款人根本性损失方面，混合也就是说状况以及对将来农业状况的判别，依据借款人后果并不相同之处将 本息债券拆分为若干第一四组，在第一四组新量度期望借款人根本性损失。未确定第一四组的依据如下：

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已确定国际标准，的子公司2021大奖计提本息债券坏账立即12,467.86元。

2、本息账款

本的子公司对于单项后果并不相同之处明显的本息账款，根据本息账款类似借款人后果并不相同之处（担保根据签订合同法律依据偿还欠款的潜能），按历史文化款项根本性损失状况及担保农业状况原计划似乎也就是说上根本性损失的状况，连在一起以必要高效率评量期望借款人根本性损失。

当在单项工具各个领域无法以必要高效率评量期望借款人根本性损失的必要证明时，本的子公司参考历史文化借款人根本性损失方面，混合也就是说状况以及对将来农业状况的判别，依据借款人后果并不相同之处将本息账款拆分为若干第一四组，在第一四组新量度期望借款人根本性损失。未确定第一四组的依据如下：

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已确定国际标准，的子公司2021大奖计提本息账款坏账立即40,256,438.61元。

3、其他本息款

本的子公司参考历史文化借款人根本性损失方面，混合也就是说状况以及对将来农业状况的判别，依据借款人后果并不相同之处将其他本息款拆分为若干第一四组，在第一四组新量度期望借款人根本性损失。未确定第一四组的依据如下：

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已确定国际标准，的子公司2021大奖计提其他本息款坏账立即28,174,975.72元。

4、仍然本息款

本的子公司依据借款人后果并不相同之处，参考历史文化借款人根本性损失方面，混合也就是说状况以及对将来农业状况的判别，通过违约后果敞口和将来12个同月内或整个存续期期望借款人根本性损失率，量度仍然本息款期望借款人根本性损失。

已确定国际标准，的子公司2021大奖计提仍然本息款5,088,765.19元。

（二）、公司股得票数减值根本性损失

1、库存跌价根本性损失

紧接著对库存同步进行全面性核查后，按库存的高效率与可变现今市值孰低提取或修正库存跌价立即。产成品、库存零售商和可用出售的碳化等必要可用出售的零售商库存，在情况下采购兼营每一次里，以该库存的大约要价减去大约的销售开支和相当多税费后的欠款，未确定其可变现今市值；须要经过加工的碳化库存，在情况下采购兼营每一次里，以所采购的产成品的大约要价减去至完工时大约刚刚引发的高效率、大约的销售开支和相当多税费后的欠款，未确定其可变现今市值；为执行销售签订合同或者劳务签订合同而持有的库存，其可变现今市值以签订合同价格比为基础量度，若持有库存的采购量最少销售签订合同订购采购量的，大于均的库存的可变现今市值以一般销要价格比为基础量度。

紧接著按照单个库存工程规划计提库存跌价立即；但对于采购量繁多、售价较低的库存，按照库存都可计提库存跌价立即；与在同一内陆地区采购和销售的厂家三部相当多、不具备相同或类似先一商业用途或目的，且不足以与其他工程规拆连在一起计量的库存，则分拆计提库存跌价立即。

过去减记库存商业价值的因素各种因素已经不复存在的，减记的欠款予以完全恢复，并在原已计提的库存跌价立即欠款内转回，转回的欠款计入当期此一时。

已确定国际标准，的子公司2021大奖计提库存跌价根本性损失1,769,222.55元。

2、诚信减值根本性损失

（1）杭州市麦苗诚信减值

的子公司子的子公司杭州市麦苗网络不应用有限的子公司（不限并称“杭州市麦苗”）正营该公司专注解于不应用涡轮的很低效网络精细推销，是国内均落后的新媒体不应用供人不应商，淘宝直通车超级自荐服务于厂家落后者。的团队架构成员来自百度、万科等国内均因特网知名的子公司,拥有丰富的工程规划管理者和开发新方面，拥有自正研制的很低科技所所含智慧涡轮引擎。的子公司通过借助商家同步进行店铺推销推广，发挥作用广告自动2011年夏天入，最小化的获取流量，为顾客节省高效率，精细降低推销高效率。

2015年4同月9日，的子公司第五届协理会第十六次小四组会议参众两院通过了《关于并购杭州市麦苗网络不应用有限的子公司100%股份权的议程》，本次买卖已完成后，的子公司持有杭州市麦苗100%的股份权，成为的子公司全资子的子公司，划入的子公司分拆流程范围。本次买卖偿付对价33,750.00万元，取得可辨认净公司股得票数理不应商业价值份额2,116.17万元，按其偿付的分拆高效率至少不应享有被并购方杭州市麦苗的可辨认净公司股得票数理不应商业价值份额的结余量度确认诚信31,633.83万元，并将固定公司股得票数、无形公司股得票数、仍然待摊开支等确指出必要不应属公司股得票数四组的可辨认公司股得票数。

2021年4同月20日小四组会议第七届协理会第十一次小四组会议参众两院通过了《关于计提诚信减值立即的议程》，首肯对杭州市麦苗计提诚信减值立即4,166.67万元。

截至2021年12同月31日，杭州市麦苗还包括诚信的相当多公司股得票数四组除诚信均的可辨认公司股得票数理不应商业价值为110.13万元，诚信净值原值为31,633.83万元，计提诚信减值立即4,166.67万元，诚信净值流通量为27,467.16万元，还包括诚信的相当多公司股得票数四组净值商业价值合计27,577.29万元。

在2021年疫情的叠加因素下，杭州市麦苗总体兼营业绩不曾达致期望。的子公司整体考量各种因素各种因素带来的因素及对杭州市麦苗将来该公司工业发展的判别，为非常确实、确切地反映的子公司截至2021年12同月31日的公司股得票数状况和公司经营不善，按照行事适度不应当，混合历史文化方面及对厂家将来预期等状况，的子公司聘任了不具备公司股得票数期货从业核发人的本公司公司股得票数评量的公司有限的子公司对杭州市麦苗还包括诚信的相当多公司股得票数四组可收回欠款以2021年12同月31日为基准日同步进行了评量，据悉了《深圳市倾力的公司股份公司有限的子公司白鱼对分拆杭州市麦苗网络不应用有限的子公司形成的诚信同步进行减值的测试涉及的还包括诚信的相当多公司股得票数四组评量工程规划公司股得票数评量调查报告》（本公司评流程字［2022］第1375号），混合跨国企业过去司法事务在此期间诚信减值的测试的方法，本次评量换用估计公司股得票数四组原计划将来现今金流量的现今值。本次评量采行的评量方法与跨国企业过去司法事务在此期间诚信减值的测试采行的方法相符。

通过估计杭州市麦苗还包括诚信的相当多公司股得票数四组原计划将来现今金流量现今值，杭州市麦苗还包括诚信的相当多公司股得票数四组在2021年12同月31日的可收回欠款不少于3000万元。杭州市麦苗还包括诚信的相当多公司股得票数四组可收回欠款少于其净值商业价值，的子公司白鱼对杭州市麦苗进一步计提诚信减值立即24,577.29万元。杭州市麦苗本次计提的诚信减值立即的明确状况如下请注意：

的单位：万元

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（2）倾力好视通诚信减值

的子公司子的子公司深圳市倾力好视通容量度有限的子公司（原为深圳市银澎容量度股份公司有限的子公司，不限简并称“倾力好视通”）是从业者容录像小四组会议拆成课题的知名品牌。基于音录像关键不应用等架构竞争者力，倾力好视通建立了国产化、很低安全、全兼容、多过场的“容+端+餐饮业”一站式零碎框架，促成容录像智慧厂家软件则有统紧密结合，强化餐饮业架构广泛不应用过场框架，重点借助于扩大睿智政务、睿智党建、睿智初等教育、睿智证券市场、睿智医疗等餐饮业过场广泛不应用，满足并不相同课题的相似之处化须求，涌现今容录像拆成该公司工业发展的竞争者优势与竞争者壁垒。

2016年3同月24日小四组会议的的子公司第五届协理会第三十一次小四组会议和2016年4同月15日小四组会议的2016年第二次临时大2011年夏天得票数参众两院参众两院通过了《关于并购深圳市银澎容量度股份公司有限的子公司100%股份权的议程》，的子公司出资56,000万元并购银澎容100%的股份权，本次买卖已完成后，的子公司取得的可辨认净公司股得票数理不应商业价值份额4,812.10万元，按的子公司偿付的分拆高效率至少不应享有被倾力好视通的可辨认净公司股得票数理不应商业价值份额的结余量度确指出诚信51,187.90万元，并将与形成诚信相当多的固定公司股得票数、无形公司股得票数、开发新支出、仍然待摊确指出诚信相当多公司股得票数四组。

截至2021年12同月31日，倾力好视通还包括诚信的相当多公司股得票数四组除诚信均的可辨认公司股得票数理不应商业价值为9,598.35万元，100%诚信净值流通量为51,187.90万元，还包括诚信的相当多公司股得票数四组净值商业价值合计60,786.25万元。

2021年后疫情在此期间，面对餐饮业因特网巨头的容录像“免费蛋糕”性地适度竞争者，的子公司顺不应顾客须求与竞争者发展趋势引发变化，的子公司战略适度退出里小纤跨国企业，该公司主导和借助于里大型顾客，借助于扩大纵深餐饮业过场广泛不应用，试行相似之处化竞争者。本次该公司主导新老转回上也就是说上一定该公司空窗，原先里小纤顾客该公司续约率急剧飙升，而大顾客该公司短星期大大降低研制和厂家改装成，因大顾客联接期长的属适度，调查报告期不曾能发挥作用规模化达产。此均，的子公司在渠道上推动全国性大均省份的架构伙伴合作与布局，政务、初等教育厂家，因疫情因素，均容服务于工程规划交付使用后没在调查报告期取得审批调查报告，均容服务于税收须在后续取得工程规划审批后确认税收，因素了调查报告期税收和利润。叠加2021年芯片等原碳化大幅上涨因素，2021大奖倾力好视通下同亏损7,562.90万元。

为非常确实、确切地反映的子公司截至2021年12同月31日的公司股得票数状况和公司经营不善，按照行事适度不应当，混合历史文化方面及对厂家将来预期等状况，的子公司聘任了不具备公司股得票数期货从业核发人的本公司公司股得票数评量的公司有限的子公司对倾力好视通还包括诚信的相当多公司股得票数四组可收回欠款以2021年12同月31日为基准日同步进行了评量，据悉了《深圳市倾力的公司股份公司有限的子公司白鱼对分拆深圳市倾力好视通容量度有限的子公司形成的诚信同步进行减值的测试涉及的还包括诚信的相当多公司股得票数四组评量工程规划公司股得票数评量调查报告》（本公司评流程字［2022］第1374号），混合跨国企业过去司法事务在此期间诚信减值的测试的方法，本次评量换用估计公司股得票数四组原计划将来现今金流量的现今值。本次评量采行的评量方法与跨国企业过去司法事务在此期间诚信减值的测试采行的方法相符。

通过估计倾力好视通还包括诚信的相当多公司股得票数四组原计划将来现今金流量现今值，倾力好视通还包括诚信的相当多公司股得票数四组在2021年12同月31日的可收回欠款不少于20,400万元。倾力好视通还包括诚信的相当多公司股得票数四组可收回欠款少于其净值商业价值，的子公司白鱼对倾力好视通计提诚信减值立即40，386.25万元。倾力好视通本次计提的诚信减值立即的明确状况如下请注意：

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三、本次计提公司股得票数减值立即的备案管控程序

《关于计提公司股得票数减值立即的议程》已经的子公司第七届协理会第十七次小四组会议、第七届监察人第十一次小四组会议参众两院通过，独立国家协理对此不曾公开发新请注意了独立国家赞同。

根据《深圳证券买卖所公司股得票数股票准则》、《深圳证券买卖所股票的子公司自我管理监管部门指示第1号逐个正板股票的子公司标准运作》以及《的子公司章程》等有关明确规定，本次计提公司股得票数减值欠款在的子公司协理会决策越权内，无须送交大2011年夏天得票数参众两院参众两院批文。

四、本次计提公司股得票数减值立即合理适度所述以及对的子公司的因素

1、合理适度所述

的子公司协理会公司财务管理该委员会指出：经核查，本次计提公司股得票数减值根本性损失合乎《跨国企业司法事务规范》和的子公司相当多司法事务税制的明确规定，揭示了司法事务管控的行事适度不应当，依据必要，非常理不应地反映了的子公司截至2021年12同月31日的公司股得票数状况，使的子公司的司法事务资讯非常确实有高效率，更具合理适度，因此首肯本次计提公司股得票数减值根本性损失不应。

2、对的子公司的因素

本次计提公司股得票数减值根本性损失基于行事适度不应当，根据《跨国企业司法事务规范》及的子公司的也就是说状况，合理的揭示了的子公司公司股得票数的也就是说状况。2021年，的子公司计提各项公司股得票数减值立即合计64,963.54万元，考量所得税及少数大股东此一时因素后，增加2021大奖不应属股票的子公司大股东的下同64,963.54万元，也就是说增加2021下半年不应属股票的子公司大股东的64,963.54万元，对的子公司调查报告期的兼营适度现今金流没因素。的子公司本次计提的公司股得票数减值根本性损失已经司法事务师研音公司财务管理。

五、公司财务管理该委员会、协理会、监察人、独立国家协理关于本不应的所述

1、公司财务管理该委员会赞同

公司财务管理该委员会向的子公司管理者层及公司财务管理独立国家机构、评量独立国家机构详实洞察状况及参阅相当多参考资料，经核查，的子公司本次计提公司股得票数减值合乎《跨国企业司法事务规范》和的子公司相当多司法事务税制的明确规定。的子公司基于行事适度不应当及的子公司公司股得票数的也就是说状况计提公司股得票数减值立即，依据必要必要，揭示了的子公司司法事务税制的务实、行事。本次计提公司股得票数减值立即后，公司财务流程都能非常理不应地反映的子公司的公司股得票数状况，使的子公司的司法事务资讯非常确实必要。公司财务管理该委员会首肯本次计提公司股得票数减值立即并送交协理会参众两院。

2、协理会赞同

协理会指出，本次计提公司股得票数减值立即不应合乎《跨国企业司法事务规范》、《深圳证券买卖所股票的子公司自我管理监管部门指示第1号逐个正板股票的子公司标准运作》和的子公司相当多司法事务税制、司法事务大约的明确规定，依据必要。计提公司股得票数减值后，的子公司公司财务流程都能非常理不应地反映的子公司的公司股得票数状况。协理会首肯的子公司根据《跨国企业司法事务规范》的相当多明确规定计提公司股得票数减值立即。

3、独立国家协理赞同

经向的子公司管理者层及公司财务管理独立国家机构、评量独立国家机构详实洞察状况及参阅相当多参考资料，经核查，我们指出：的子公司本次计提公司股得票数减值立即合乎《跨国企业司法事务规范》和的子公司相当多体制的明确规定，强制执行了也就是说的备案管控程序，计提公司股得票数减值立即后，公司财务流程都能非常理不应地反映的子公司的公司经营不善和兼营实践中，合乎的子公司整体利益的公司，不也就是说上伤害的子公司及全体大股东利益的公司相当多是里小大股东利益的公司的状况。因此，我们首肯本次计提公司股得票数减值立即不应。

4、监察人赞同

经审查，的子公司监察人指出：的子公司2021大奖计提公司股得票数减值根本性损失合乎《跨国企业司法事务规范》及相当多司法事务税制的明确规定，依据必要、决策管控程序实质上，能非常合理理不应地反映的子公司的公司股得票数状况和兼营实践中，有利于向融资者备有非常有高效率的公司财务资讯。因此，监察人首肯本次计提公司股得票数减值根本性损失。

四、呈报副本

1、第七届协理会第十七次小四组会议草案；

2、独立国家协理关于第七届协理会第十七次小四组会议相当多不应的独立国家赞同；

3、第七届监察人第十一次小四组会议草案；

4、公司财务管理该委员会赞同

5、里国证监会和深圳证券买卖所立即的其它副本。

特此暂定

深圳市倾力的公司股份公司有限的子公司

协理会

2022年4同月30日

公司股得票数代码：002301 公司股得票数简并称：倾力的公司 暂定S：2022-012

深圳市倾力的公司股份公司有限的子公司

关于2021大奖白鱼并不相同步进行利润分配的

专项所述

本的子公司及协理会全体管理人员前提资讯揭发的正旨确实、确切、零碎，没误导可考、误导适度断言或根本性写明。

深圳市倾力的公司股份公司有限的子公司（不限简并称“的子公司”）于2022年4同月28日小四组会议第七届协理会第十七次小四组会议和第七届监察人第十一次小四组会议，参众两院通过了《2021大奖利润分配工程规划》，该议程由此可知须送交的子公司2021大奖大2011年夏天得票数参众两院参众两院。关于本次利润分配工程规划大体状况暂定如下：

一、2021大奖利润分配工程规划状况

经耀华司法事务师研音（类似大体上的公司）公司财务管理，的子公司2021大奖发挥作用不应属母的子公司所有者的下同-562,261,840.46 元，以母的子公司2021大奖发挥作用下同-528,231,024.22 元为基数，加上年初不曾分配利润 425,931,478.76 元，所得调查报告期曾对试行2020大奖利润分配已补发的现今金股利 50,491,555.31 元（所含税），先所得调查报告按时计提的盈余公积0元，截至2021年12同月31日，母的子公司可供人大股东分配利润为 -152,791,100.77 元，资本养老为2,032,187,475.51 元。

基于以上状况，根据相当多明确规定，的子公司协理会白鱼定2021大奖利润分配工程规划为：不派发现今金红利，不送红股，不以资本养老转增公司股票。

二、2021大奖白鱼并不相同步进行利润分配的可能

根据里国公司股得票数监督管理者该委员会发请注意的《股票的子公司监管部门指示第3号逐个股票的子公司现今金佣金（2022年订正）》等相当多明确规定，鉴于的子公司2021大奖不应属母的子公司所有者的下同为小数点，根据《的子公司法》、《的子公司章程》等有关明确规定，的子公司2021大奖并不相同步进行利润分配合乎相当多司法法规的明确规定及的子公司的也就是说状况。

整体考量的子公司可供人分配利润状况、的子公司信息化，以及也就是说宏观农业生存环境，的子公司2021大奖白鱼不派发现今金红利，不送红股，不以养老转增公司股票，有利于进一步可用性资本形态，降低的子公司公司财务的务实适度，增强抗后果潜能，适当的子公司在日常采购兼营、工程规划规划等特别的贷款须求，安全及的子公司正业的短星期务实工业发展，更好地维护全体大股东的长远利益的公司。

三、本次利润分配工程规划的决策管控程序

1、协理会参众两院状况

的子公司2021大奖并不相同步进行利润分配的工程规划必要考量了的子公司现在的兼营状况及将来工业发展规划工程，有利于可用性资本形态，安全及的子公司情况下采购兼营和稳定工业发展，增强抵御后果的潜能。本次白鱼并不相同步进行利润分配的不应，不也就是说上伤害的子公司大股东相当多是里小大股东利益的公司的状况，协理会首肯的子公司2021大奖利润分配工程规划，并首肯将该议程送交的子公司2021大奖大2011年夏天得票数参众两院参众两院。

2、监察人参众两院状况

监察人指出：的子公司2021大奖并不相同步进行利润分配是基于的子公司现在兼营状况、信息化和宏观农业生存环境跟进，有利于的子公司短星期、稳定、肥胖症工业发展，相当多参众两院管控程序合乎有关司法、法规和《的子公司章程》及《关于的子公司将来三年（2021-2023年）大股东理应规划工程》的明确规定和立即，不也就是说上伤害的子公司及的子公司大股东相当多是里小大股东利益的公司的状况。监察人首肯的子公司2021大奖并不相同步进行利润分配，并将该工程规划送交2021大奖大2011年夏天得票数参众两院参众两院。

3、独立国家协理赞同

协理会提出2021大奖并不相同步进行利润分配的工程规划，合乎的子公司也就是说的也就是说兼营状况和工业发展战略，有利于安全及的子公司情况下采购兼营和该公司扩大，发挥作用的子公司短星期务实工业发展，相当多参众两院管控程序合乎有关司法、法规和《的子公司章程》的明确规定，不也就是说上伤害的子公司及的子公司大股东相当多是里小大股东利益的公司的状况，我们相符首肯的子公司2021大奖并不相同步进行利润分配工程规划，并送交2021大奖大2011年夏天得票数参众两院参众两院。

四、相当多后果提示

本次利润分配工程规划由此可知须送交的子公司2021大奖大2011年夏天得票数参众两院参众两院，若无广大融资者注解目并注解意融资后果。

特此暂定

深圳市倾力的公司股份公司有限的子公司

协理会

2022年4同月30日

公司股得票数代码：002301 公司股得票数简并称：倾力的公司 暂定S：2022-013

深圳市倾力的公司股份公司有限的子公司

关于2021大奖募得贷款放于与

用作状况的专项调查报告

本的子公司及协理会全体管理人员前提资讯揭发的正旨确实、确切、零碎，没误导可考、误导适度断言或根本性写明。

根据里国证监会发请注意的《股票的子公司监管部门指示第2号逐个股票的子公司募得贷款管理者和用作的监管部门立即（2022年订正）》和深圳证券买卖所颁布的《深圳证券买卖所股票的子公司自我管理监管部门指示第1号逐个正板股票的子公司标准运作》、《深圳证券买卖所股票的子公司自我管理监管部门指南第2号逐个暂定格式》等有关明确规定，深圳市倾力的公司股份公司有限的子公司（不限简并称“的子公司”或“倾力的公司”）协理会扩编了截至2021年12同月31日的子公司募得贷款大奖放于与用作状况的专项调查报告。

一、募得贷款大体状况

1、2016大奖非不曾公开面世公司股得票数募得贷款状况

（1）也就是说募得贷款欠款及贷款紧迫星期

经里国公司股得票数监督管理者该委员会《关于核准深圳市倾力的公司股份公司有限的子公司非不曾公开面世公司股得票数的初步设计》（证监准许[2016]3216号）核准，的子公司通过非不曾公开面世模式向平安耀华基金管理者有限的子公司等4名融资者面世了总金额大体上股（A股）54,267,390股，面世价格比为20.27元/股，募得贷款金额为总金额1,099,999,995.30元，所得本次面世开支总金额28,777,930.32元，募得贷款估值为总金额1,071,222,064.98元。该项募得贷款原于2017年2同月7日全部紧迫，并经9号司法事务师研音（类似大体上的公司）审验并据悉了9号验请注意字【2017】48140002号《验资调查报告》。非不曾公开股份公司于2017年2同月28日在深圳证券买卖所股票。

（2）过去大奖已用作欠款、2021大奖用作欠款及也就是说流通量

的单位：万元

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2、2018大奖非不曾公开面世公司股得票数募得贷款状况

（1）也就是说募得贷款欠款及贷款紧迫星期

经里国公司股得票数监督管理者该委员会《关于核准深圳市倾力的公司股份公司有限的子公司非不曾公开面世公司股得票数的初步设计》（证监准许[2019]1559号）核准，的子公司通过非不曾公开面世模式向珠海格力证券市场融资管理者有限的子公司等7名融资者面世了总金额大体上股（A股）92,219,017股，面世价格比为10.41元/股，募得贷款金额为总金额959,999,966.97元，所得本次面世开支总金额18,467,240.62元，募得贷款估值为总金额941,532,726.35元。

该项募得贷款原于2019 年9同月30日全部紧迫，并经9号司法事务师研音（类似大体上的公司）审验并据悉了9号验请注意字[2019]48140006号《验资调查报告》。非不曾公开股份公司于2019年10同月22日在深圳证券买卖所股票。

（2）过去大奖已用作欠款、2021大奖用作欠款及也就是说流通量

的单位：万元

■

截至调查报告紧接著，的子公司2018大奖非不曾公开不曾用作顺利已完成募得贷款为总金额49,445.15万元（所含利息税收）。其里：45，000.00万元可用无限期可用流动贷款，其余4,445.15万放于于募得贷款单据里。

二、募得贷款放于和管理者状况

为标准募得贷款的管理者和用作，维护融资者利益的公司，根据《股票的子公司监管部门指示第2号一股票的子公司募得贷款管理者和用作的监管部门立即》等相当多明确规定和立即，混合本的子公司也就是说状况，2015年4同月20日小四组会议的第五届协理会第十七次小四组会议和2015年5同月7日小四组会议的2015年第二次临时大2011年夏天得票数参众两院参众两院通过了《深圳市倾力的公司股份公司有限的子公司募得贷款管理者体制》（不限简并称“《募得贷款管理者体制》”），对该体制同步进行了订正。

的子公司2018年12同月2日小四组会议的第六届协理会第二十九次小四组会议和2018年12同月18日小四组会议的2018年第四次临时大2011年夏天得票数参众两院参众两院通过了2018年非不曾公开面世A股公司股得票数的相当多议程。本次非不曾公开面世A股公司股得票数不应启动后，的子公司聘任私募股份公司有限的子公司（不限简并称“私募”）历任本次非不曾公开面世A股公司股得票数管理者工作的准独立国家机构（正不曾公开面世商），并于2018年12同月与私募签订贸易协定了《非不曾公开面世总金额大体上股（A股）并股票之不曾公开面世及准贸易协定》，约定本次非不曾公开面世A股公司股得票数管理者工作的准期自私募与的子公司签署该项贸易协定一经至的子公司公司股得票数股票曾因多余星期及便一个零碎司法事务大奖届满之日，或倾力的公司在的子公司公司股得票数股票后与其他准独立国家机构签订贸易协定新的准贸易协定之日。私募受命史松祥恩师、宋琛女士历任的子公司2016年非不曾公开面世公司股得票数多余短星期正掌按时和该次非不曾公开面世A股公司股得票数及便短星期正掌按时的准就其，负责明确短星期正掌管理者工作。2021年4同月17日，的子公司发请注意《关于更动准就其的暂定》，鉴于历任的子公司非不曾公开面世工程规划的准就其宋琛女士因管理者工作引发引发变化已便历任该工程规划的准就其，私募现今选派准就其陈立丰恩师接替其管理者工作，历任的子公司非不曾公开面世工程规划的准就其，在此期间强制执行短星期正掌承担责任。此次更动后，的子公司非不曾公开面世工程规划的准就其为史松祥恩师和陈立丰恩师。

2018年10同月30日，的子公司小四组会议第六届协理会第二十八次小四组会议和第六届监察人第十五次小四组会议，参众两院通过了《关于用作均资金不足募得贷款无限期可用的子公司流动贷款的议程》，首肯的子公司将31,605.00万元总金额的资金不足募得贷款无限期可用流动贷款，用作期限内为协理会批文一经12个同月内，以不因素募得贷款融资工程规划的情况下同步进行为前提，按照各工程规划融资星期延迟请注意力争返还至募得贷款专供人证券市场买卖。截至2019年10同月25日，的子公司已将该次无限期可用流动贷款的资金不足募得贷款全部返还至募得贷款专供人证券市场买卖，用作期限内不曾至少12个同月。

2019年10同月29日，的子公司小四组会议第七届协理会第四次小四组会议和第七届监察人第三次小四组会议，参众两院通过了《关于用作均资金不足募得贷款无限期可用的子公司流动贷款的议程》，首肯的子公司将60,118.00万元总金额（其里2016大奖非不曾公开募得工程规划7,765.00万元总金额，2018大奖非不曾公开募得工程规划52,353.00万元总金额）的资金不足募得贷款无限期可用流动贷款，用作期限内为协理会批文一经12个同月内，以不因素募得贷款融资工程规划的情况下同步进行为前提，按照各工程规划融资星期延迟请注意力争返还至募得贷款专供人证券市场买卖。截至2020年10同月23日，的子公司已将该次无限期可用流动贷款的募得贷款全部返还至募得贷款专供人证券市场买卖。

2020年10同月27日，的子公司小四组会议第七届协理会第九次小四组会议和第七届监察人第六次小四组会议，参众两院通过了《关于用作均资金不足募得贷款无限期可用的子公司流动贷款的议程》，首肯的子公司将55,321.00万元总金额（其里2016大奖非不曾公开募得工程规划3,321.00万元总金额，2018大奖非不曾公开募得工程规划52,000.00万元总金额）的资金不足募得贷款无限期可用流动贷款，用作期限内为协理会批文一经12个同月内，以不因素募得贷款融资工程规划的情况下同步进行为前提，按照各工程规划融资星期延迟请注意力争返还至募得贷款专供人证券市场买卖。截至2021年10同月25日，的子公司已将该次无限期可用流动贷款的募得贷款全部返还至募得贷款专供人证券市场买卖。

2021年10同月26日,的子公司小四组会议第七届协理会第十四次小四组会议和第七届监察人第十次小四组会议，参众两院通过了《关于用作均资金不足募得贷款无限期可用的子公司流动贷款的议程》，首肯的子公司将2018大奖非不曾公开募得工程规划45,000.00万元总金额的资金不足募得贷款无限期可用流动贷款，用作期限内为协理会批文一经12个同月内，以不因素募得贷款融资工程规划的情况下同步进行为前提，按照各工程规划融资星期延迟请注意力争返还至募得贷款专供人证券市场买卖。

不限分别为2016大奖非不曾公开和2018大奖非不曾公开募得贷款放于和管理者状况。

1、2016大奖非不曾公开募得贷款放于和管理者状况

根据相当多司法法规、的子公司《募得贷款管理者体制》和协理会草案，本的子公司对募得贷款采行单据加载，分别在里国工商该银行股份公司有限的子公司深圳市福虹支行等募得贷款放于该银行开立了募得贷款专供人证券市场买卖，对募得贷款的用作采行恰当的备案管控程序，过去提专款专供人。本的子公司于2017年2同月与开户该银行、准独立国家机构国信公司股得票数股份公司有限的子公司签订贸易协定了《募得贷款三方监管部门贸易协定》。

本的子公司于2018年更动了募得贷款的融资工程规划，详见“更动募得贷款融资工程规划状况请注意”（此请注意3）。为标准的子公司募得贷款管理者，维护融资者的权益，根据相当多司法法规立即及的子公司《募得贷款管理者体制》等相当多明确规定，根据的子公司协理会、大2011年夏天得票数参众两院关于更动募得贷款融资工程规划草案仍要，的子公司分别在江苏该银行股份公司有限的子公司深圳市坪后山支行、新会该银行股份公司有限的子公司深圳市的该银行开设募得贷款专项总金额证券市场买卖，单据非常少可用的子公司募2011年夏天新工程规划“容录像服务于SDK工程规划”之募得贷款的加载和用作，不得用作其他商业用途。2018年10同月，本的子公司与上述两家该银行、准独立国家机构国信公司股得票数股份公司有限的子公司共同签署了《募得贷款三方监管部门贸易协定》。的子公司更动准独立国家机构后, 于2019年3同月与开户该银行、准独立国家机构私募股份公司有限的子公司原先签订贸易协定了《募得贷款三方监管部门贸易协定》。

上述监管部门贸易协定正要法律依据与深圳证券买卖所《募得贷款三方监管部门贸易协定（范本）》不也就是说上根本性相似之处，截至2016大奖非不曾公开工程规划终结并募得贷款单据准予顺利已完成，《募得贷款三方监管部门贸易协定》均给予了切实有效的强制执行。

截至2021年7同月1日的子公司《关于2016大奖非不曾公开募得贷款单据销户的暂定》揭发日，2016大奖非不曾公开募得贷款单据加载状况如下：

的单位：元

■

注解：

(1)上述募得贷款单据的初始划付欠款金额与募得贷款估值的相似之处为除不曾公开面世准费均的其他面世开支。

(2)截至2021年7同月1日，的子公司2016大奖非不曾公开不曾用作顺利已完成募得贷款为总金额0元并便用作，以上证券市场买卖已全部销户管控。

2、2018大奖非不曾公开募得贷款放于和管理者状况

为标准募得贷款的放于、用作和管理者，降低募得贷款用作高效率，维护融资者选举权，根据相当多明确规定和的子公司第七届协理会第三次小四组会议关于另设募得贷款专供人证券市场买卖草案，截至2019年10同月25日，的子公司分别与准独立国家机构私募以及新会该银行股份公司有限的子公司深圳市的该银行等九家募得贷款放于该银行签订贸易协定了《募得贷款三方监管部门贸易协定》。的子公司及股份子的子公司深圳市倾力好视通容量度有限的子公司（原为深圳市银澎容量度有限的子公司，不限简并称“好视通”，本次非不曾公开募2011年夏天工程规划“容录像小四组会议SDK换用及该公司新线扩大工程规划”的试行正体）分别与准独立国家机构私募以及新会该银行股份公司有限的子公司深圳市的该银行、华北地区该银行（里国）有限的子公司深圳市的该银行等两家募得贷款放于该银行（不限亦简并称“开户该银行”）签订贸易协定了《募得贷款八方监管部门贸易协定》。

2021年11同月11日，的子公司第七届协理会第十五次小四组会议参众两院通过了《关于另设募得贷款专供人证券市场买卖的议程》，首肯的子公司股份子的子公司倾力商用电子则有统（深圳市）有限的子公司（本次非不曾公开募2011年夏天工程规划“智慧办公大楼电子则有统开发新及很低技术工程规划”的试行正体，不限简并称“倾力商用电子则有统”）在该银行另设募得贷款专供人证券市场买卖，并签订贸易协定募得贷款监管部门贸易协定。根据草案，的子公司及子的子公司倾力商用电子则有统分别与准独立国家机构私募以及武汉浦东工业发展该银行股份公司有限的子公司深圳市的该银行、宁波该银行股份公司有限的子公司深圳市户田支行和里国光大该银行股份公司有限的子公司深圳市宝龙支行等三家募得贷款放于该银行签订贸易协定了《募得贷款八方监管部门贸易协定》。

上述监管部门贸易协定正要法律依据与深圳证券买卖所《募得贷款三方监管部门贸易协定（范本）》不也就是说上根本性相似之处。《募得贷款三方监管部门贸易协定》和《募得贷款八方监管部门贸易协定》均给予了切实有效的强制执行。

截至2021年12同月31日，2018大奖非不曾公开募得贷款单据加载状况如下：

的单位：万元

■

注解：

(1)上述募得贷款单据的初始划付欠款金额与募得贷款估值的相似之处为除不曾公开面世准费均的其他面世开支。

(2) 截至2021年12同月31日，的子公司2018大奖非不曾公开不曾用作顺利已完成募得贷款为总金额49,445.15万元（所含利息税收），占募得贷款估值的比例为52.52%。其里：45，000.00万元可用无限期可用流动贷款，其余4,445.15万元放于于募得贷款单据里，将根据募2011年夏天工程规划计划融资延迟在此期间开始运行。

（3）根据的子公司协理会和大2011年夏天得票数参众两院草案，“容录像小四组会议SDK换用及该公司新线扩大工程规划”重启并将该工程规划募得贷款流通量永久适度可用流动贷款，以上请注意里倾力的公司和好视通开立的也就是说募得贷款证券市场买卖流通量为0，并已准予管控。

三、调查报告期募得贷款的也就是说用作状况

2021大奖募得贷款的也就是说用作状况参照此请注意1《2016大奖非不曾公开募得贷款用作状况附注解》和此请注意2《2018大奖非不曾公开募得贷款用作状况附注解》。

四、更动募得贷款融资工程规划的贷款用作状况

1、倾力大办公大楼新媒体服务于SDK工程规划更动

2018年8同月24日，的子公司第六届协理会第二十五次小四组会议和第六届监察人第十三次小四组会议参众两院通过了《关于更动募得贷款融资工程规划的工程规划》，独立国家协理就该不应不曾公开发新请注意了首肯更动募得贷款融资工程规划的独立国家赞同，准独立国家机构国信公司股得票数股份公司有限的子公司对本次更动均募得贷款商业用途不曾公开发新请注意了核查赞同。2018年9同月11日，的子公司小四组会议了2018年第三次临时大2011年夏天得票数参众两院，参众两院通过了《关于更动募得贷款融资工程规划的提案》。的子公司根据该公司工业发展的也就是说须要，将截至2018年8同月21日“倾力大办公大楼新媒体服务于SDK工程规划”募得贷款流通量（所含利息）30,296.21万元的融资仍要同步进行修正，其里15,578.91万元将在此期间改装成修正后的“倾力大办公大楼新媒体服务于SDK工程规划”，多余的14,717.30万元将更动至“容录像服务于SDK工程规划”里。修正后的“倾力大办公大楼新媒体服务于SDK工程规划”和新工程规划“容录像服务于SDK工程规划”的试行正体均为本的子公司。

更动募得贷款融资工程规划后，的子公司募得贷款计划融资状况如下：

的单位：万元

■

注解：更动前后白鱼改装成募得贷款金额的相似之处260.05万元则有更动时（截至2018年8同月21日）募得贷款单据激发的利息税收。

本大奖更动募得贷款融资工程规划的贷款用作状况参照此请注意3《更动募得贷款融资工程规划状况请注意》。

2、2016大奖非不曾公开募2011年夏天工程规划重启或结项并将多余募得贷款永久可用流动贷款

2021年4同月20日小四组会议的第七届协理会第十一次小四组会议、第七届监察人第八次小四组会议和2021年5同月12日小四组会议的2020年大奖大2011年夏天得票数参众两院参众两院通过了《关于2016大奖非不曾公开募2011年夏天工程规划重启或结项并将多余募得贷款永久可用流动贷款的议程》，根据思索厂家竞争者生存环境、餐饮业不应用工业科技发展的引发变化和的子公司2016大奖非不曾公开公司股得票数募得贷款融资工程规划的规划状况，首肯对 “并购银澎容量度100%股份权”同步进行结项以及对“倾力大办公大楼新媒体服务于SDK工程规划”和“容录像服务于SDK工程规划”同步进行重启并结项，并将上述工程规划多余募得贷款流通量永久适度可用流动贷款，可用的子公司日常兼营大型活动。

2021年7同月1日，的子公司发请注意《关于2016大奖非不曾公开募得贷款单据销户的暂定》，根据协理会及大2011年夏天得票数参众两院草案，已将2016大奖非不曾公开募2011年夏天工程规划 “并购银澎容量度100%股份权”同步进行结项，对“倾力大办公大楼新媒体服务于SDK工程规划”和“容录像服务于SDK工程规划”同步进行重启并结项，并将上述工程规划多余募得贷款流通量永久适度可用流动贷款。本次募得贷款融资工程规划结项后的节余贷款为15,747.28万元（所含利息税收963.82万元）同步进行永久可用流动贷款，可用的子公司日常兼营该公司所须。以上工程规划所对不应的募得贷款单据总金额流通量为0元并便用作。为方便募得贷款单据管理者，的子公司现今已承办顺利已完成上述募得贷款单据的销户准予。

3、2018大奖非不曾公开募2011年夏天工程规划原定及试行正体更动、募2011年夏天工程规划重启及永久可用流动贷款

2021年10同月26日小四组会议的第七届协理会第十四次小四组会议、第七届监察人第十次小四组会议和2021年11同月11日小四组会议的2021年第一次临时大2011年夏天得票数参众两院参众两院通过了《关于2018大奖非不曾公开募2011年夏天工程规划原定及试行正体更动、募2011年夏天工程规划重启及永久可用流动贷款的议程》，根据现在厂家竞争者生存环境、餐饮业不应用工业科技发展引发变化和的子公司2018大奖非不曾公开公司股得票数募得贷款融资工程规划规划试行等状况，将“智慧办公大楼电子则有统开发新及很低技术工程规划”规划期原定至2023年6同月30日，工程规划试行正体更动为子的子公司倾力商用电子则有统（深圳市）有限的子公司，该募2011年夏天工程规划其它规划工程恒定；将“的公司数请注意字化开通SDK规划工程规划”规划期原定至2023年6同月30日，该募2011年夏天工程规划其它规划工程恒定；重启“容录像小四组会议SDK换用及该公司新线扩大工程规划”，并将该募2011年夏天工程规划重启后的多余募得贷款流通量永久适度可用流动贷款，可用的子公司日常兼营大型活动。

2021年11同月30日，的子公司发请注意《关于均募得贷款单据销户的暂定》，根据协理会及大2011年夏天得票数参众两院草案，已将2018大奖非不曾公开募2011年夏天的“容录像小四组会议SDK换用及该公司新线扩大工程规划”重启并将该工程规划募得贷款流通量永久适度可用流动贷款，永久可用流动贷款为18,505.30万元（所含利息税收300.31万元），将可用的子公司日常兼营该公司所须。“容录像小四组会议SDK换用及该公司新线扩大工程规划”所对不应的募得贷款单据总金额流通量为0元并便用作。为方便募得贷款单据管理者，的子公司现今已承办顺利已完成该工程规划募得贷款单据的销户准予。该次更动状况详见“更动募得贷款融资工程规划状况请注意”（此请注意4）

五、募得贷款用作及揭发里也就是说上的难题

的子公司已按《深圳证券买卖所股票的子公司自我管理监管部门指示第1号逐个正板股票的子公司标准运作》和的子公司《募得贷款管理者体制》等相当多明确规定及时、确实、确切、零碎地揭发了2021大奖募得贷款的放于与用作状况，的子公司募得贷款放于、用作、管理者及揭发不也就是说上违规状况。

此请注意：

此请注意1、2016大奖非不曾公开募得贷款用作状况附注解

此请注意2、2018大奖非不曾公开募得贷款用作状况附注解

此请注意3、2016大奖非不曾公开更动募得贷款融资工程规划状况请注意

此请注意4、2018大奖非不曾公开更动募得贷款融资工程规划状况请注意

深圳市倾力的公司股份公司有限的子公司

协理会

2022年4同月30日

此请注意1：

2016大奖非不曾公开

募得贷款用作状况附注解

调查报告期：2021大奖

扩编的单位：深圳市倾力的公司股份公司有限的子公司 欠款的单位：总金额万元

■

注解1：更动前后白鱼改装成募得贷款金额的相似之处260.05万元则有更动时（截至2018年8同月21日）募得贷款单据激发的利息税收。

此请注意2：

2018大奖非不曾公开

募得贷款用作状况附注解请注意

调查报告期：2021大奖

扩编的单位：深圳市倾力的公司股份公司有限的子公司 欠款的单位：总金额万元

■

此请注意3：

2016大奖非不曾公开

更动募得贷款融资工程规划状况请注意

调查报告期：2021大奖

扩编的单位：深圳市倾力的公司股份公司有限的子公司 欠款的单位：总金额万元

■

注解：“本大奖发挥作用的农业效益”的量度改进型、量度方法与尽快农业效益的量度改进型、量度方法相符。

倾力大办公大楼新媒体服务于SDK工程规划的募得贷款尽快融资金额与更动后工程规划白鱼改装成募得贷款金额相似之处为利息税收。

此请注意4：

2018大奖非不曾公开

更动募得贷款融资工程规划状况请注意

调查报告期：2021大奖

扩编的单位：深圳市倾力的公司股份公司有限的子公司 欠款的单位：总金额万元

■

注解：“本大奖发挥作用的农业效益”的量度改进型、量度方法与尽快农业效益的量度改进型、量度方法相符。

公司股得票数代码：002301 公司股得票数简并称：倾力的公司 暂定S：2022-014

深圳市倾力的公司股份公司有限的子公司

关于均聘司法事务师研音的暂定

本的子公司及协理会全体管理人员前提资讯揭发的正旨确实、确切、零碎，没误导可考、误导适度断言或根本性写明。

深圳市倾力的公司股份公司有限的子公司（不限简并称“的子公司”）于 2022年4同月28日小四组会议的第七届协理会第十七次小四组会议和第七届监察人第十一次小四组会议参众两院通过了《关于均聘司法事务师研音的议程》，的子公司白鱼均聘耀华司法事务师研音（类似大体上的公司）（不限简并称“耀华司法事务师研音”）为的子公司2022大奖公司财务公司财务管理及在请注意面上控制的公司财务管理独立国家机构，聘期为一年。有关对司法事务师研音公司财务管理开支事宜，须经大2011年夏天得票数参众两院授权的子公司管理者层根据餐饮业国际标准和的子公司公司财务管理的也就是说管理者工作状况未确定。本议程由此可知须送交的子公司2021大奖大2011年夏天得票数参众两院参众两院。现今将有关不应暂定如下：

一、白鱼均聘司法事务师研音不应的状况所述

1、 白鱼均聘司法事务师研音不应的总体状况参阅

的子公司本次白鱼均聘的2022大奖司法事务师研音为耀华司法事务师研音，该所不具备从事公司股得票数该公司相当多公司财务管理核发人，并俱备为股票的子公司备有公司财务管理服务于的方面与潜能。在的子公司历年财政大奖公司财务管理每一次里，耀华司法事务师研音恪守职责，遵循独立国家、合理、尊重的执业规范，按照大奖公司财务管理计划已完成公司财务管理管理者工作，原计划据悉了的子公司大奖公司财务公司财务管理调查报告。为前提公司财务管理管理者工作的连续适度，的子公司白鱼继均委任耀华司法事务师研音为的子公司2022大奖公司财务公司财务管理及在请注意面上控制的公司财务管理独立国家机构，聘期为一年。

2、公司财务管理该公司分段状况

公司财务管理开支市价不应当：公司财务管理开支是根据的子公司的该公司规模、所处内陆地区和司法事务管控复杂程度等多特别各种因素，并根据本的子公司公报公司财务管理须配备的公司财务管理管理人员状况和改装成的管理者开支以及研音的分段国际标确切定。

耀华司法事务师研音2021大奖对的子公司的公司财务管理分段为160万元，2022大奖公司财务管理开支参照2021大奖公司财务管理的分段国际标准，先一该公司分段欠款须经大2011年夏天得票数参众两院授权的子公司管理者层根据餐饮业国际标准和的子公司公司财务管理的也就是说管理者工作状况未确定。

3、公司财务管理独立国家机构独立国家适度、做到潜能等整体所述

的子公司对耀华司法事务师研音的执业高标准相当多证明副本、管理人员资讯、该公司规模、融资者维护潜能、独立国家适度和诚信状况等参考资料同步进行了认真审查，的子公司指出耀华司法事务师研音在公司财务管理管理者工作里都能恰当遵守独立国家公司财务管理规范，恪尽职守，按照里国核发司法事务师公司财务管理规范开展公司财务管理管理者工作，相当多公司财务管理赞同合理、尊重，俱备从业者做到潜能。

二、白鱼委任司法事务师研音的大体状况

（一）独立国家机构资讯

1、大体资讯

（1）司法事务师研音名并称：耀华司法事务师研音（类似大体上的公司）

（2）组建一月：2012年2同月9日

（3）四其组织形式：类似大体上的公司

（4）核发邮箱：北京市东城区西四环里路16号院7号楼1101

（下转B655初版）

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