青岛威奥轨道股份有限公司 关于召开2021年年度公司董事会的通知

母公司聘任的法官。

(四) 其他人员

五、 内阁会议登记注册方法

1、 登记注册短时间：2022年5同年24日

傍晚9:00－11:30，下午14:00-16:00

2、登记注册地点：沈阳市胶州市兴海山路3号

沈阳威奥水星持股有限母公司银行投资额部

3登记注册切实：母公司法人股份多家企业人与会内阁会议的，理应查验开具复印件（盖公章）、本人护照、能验证其有着多家企业人名额的有效验证和香港）有限公司公司支票；使用权监督指派与会内阁会议的，指派理应查验开具复印件（盖公章）、本人护照、法人股份单位的多家企业人违法确有的书面使用权监督书和香港）有限公司公司支票；自

然人股份亲手与会内阁会议的理应查验本人护照、银行金融业交易卡和香港）有限公司公司支票；监督指派与会内阁会议的，理应查验指派护照、监督人护照、使用权监督书和香港）有限公司公司支票。

4、登记注册方式也：直接登记注册，外地股份需用公函或邮件发送显像件方式也登记注册，本母公司不给与电话登记注册。

六、 其他要点

1、通信电话号码：沈阳市胶州市兴海山路3号 沈阳威奥水星持股有限母公司银行投资额部；城关：266108；寄信请求在信封注明“董事局”字样。

2、联系人：赵法森、赵婷婷

3、联系电话： 0532-81107030，邮件：zqtz@victall.com

4、本次董事局提案半天，与会者交通费、食宿费苦于。

特此告示。

沈阳威奥水星持股有限母公司董事局会

2022年4同年29日

附件1：使用权监督书

●报备PDF

提议与会会议本次董事局的董事局会草案

附件1：使用权监督书

使用权监督书

沈阳威奥水星持股有限母公司：

弗监督 谭（女士）代表本单位（或本人）与会2022年5同年27日与会会议的允母公司2021年等奖项董事局，并一并履行职责草案权。

监督人持基本上上股数：

监督人持公司股票数：

监督人股份Gmail号：

■

监督人署名（收据）： 原由人署名：

监督人护照号： 原由人护照号：

监督月份： 年 同年 日

详见：

监督人理应在监督书中所“准许”、“反对”或“弃权”意向中所选取一个并打“√”，对于监督人在本使用权监督书中所未有作实际通知的，原由人有权按自己的主动顺利进行草案。

银行预定义：605001 银行缩写：威奥持股 告示A：2022-025

沈阳威奥水星持股有限母公司

关于母公司及子母公司2022等奖项此前

提供者担保人及给与担保人全额的不足之处告示

本母公司董事局会及全体董事局尽可能本告示段落不实际上任何欺诈可知、确实断言或者不小附注，并对其段落的可信、可靠性和完整性承担个别及连带责任。

重要段落查看:

● 被担保人人重新命名：沈阳威奥水星持股有限母公司及其全资子母公司、香港）有限公司子母公司（计有现时有、新分设或通过出售等方式也获取）。

● 母公司及子母公司2022年等奖项此前担保人全额及给与担保人全额：不最多港币190,000万元。

● 本贝氏此前担保人未有要求提供者反担保人。

● 截至2021年12同年31日，母公司此前担保人金额为102,200万元，%母公司都只一期经核查净值的39.02%，均系母公司（包计有子母公司）对全资或香港）有限公司子母公司的担保人，无仍须担保人。2021等奖项单单频发的此前担保人金额未有最多董事局院会准许的担保人全额。

一、担保人不适当概述

（一）此前担保人信守的批准后流程

2022年4同年28日，沈阳威奥水星持股有限母公司（都有缩写“母公司”）第二届董事局会第二十一次内阁会议院会通过了《关于母公司及子母公司2022等奖项此适当条件供担保人及给与担保人全额的草案》，根据《上海银行交易所投资人上市规则》、《母公司章程》等牵涉法规，该要点尚需审核母公司2021年等奖项董事局院会。

（二）此前担保人及给与担保人下半年不适当

考虑母公司及子母公司2022等奖项经营方式也拓展并不需要，基于对2022等奖项的借贷信贷款项下半年，母公司财务行政部门对2022等奖项（指自母公司2021年等奖项董事局院会通过都未至2022年等奖项董事局与会会议之日）母公司及子母公司（计有现时有、新分设或通过出售等方式也获取）此适当条件供和给与担保人的全额顺利进行了下半年：

1.母公司下半年2022等奖项此前担保人金全额为190,000万元，实际如下：

■

母公司多家企业人或其使用权的财务全权负责人可在使用权期内内针对下属全资子母公司及香港）有限公司子母公司的单单业务拓展需求，分别在各资产利息率不最多70%的全资子母公司之间、各资产利息率最多70%的全资子母公司之间以及各资产利息率不最多70%的香港）有限公司子母公司之间、各资产利息率最多70%的香港）有限公司子母公司之间的担保人全额内调剂当做。

2.2022等奖项，母公司给与担保人的全额下半年不最多950,000万元。

以上担保人全额适用范围和有效期内，母公司及合并流程适用在世界上的子母公司此适当条件供和给与担保人需另行获取董事局会、董事局的准许。

母公司及子母公司的多家企业人或其使用权的财务全权负责人有权妥善处理与各自的担保人牵涉的实际事宜，包括但不限于与担保人要点牵涉的牵涉基本上商议、重写、确认、签署牵涉担保人PDF等。

上述要点经董事局会内阁会议通过后，将审核董事局院会草案。

二、被担保人人基本上不适当

母公司及主要子母公司基本上不适当如下：

（一）沈阳威奥水星持股有限母公司

母公司创建于2007年，申领电话号码为潍坊沈阳市胶州市兴海山路3号，多家企业；也孙汉本谭。母公司的经营方式也适用范围为开发、原料、开发、贩售：水星交通武器装备、机电厂家、塑料；批发、餐饮业：办公器材、化工厂家（不计有脆弱化学品）；水星交通武器装备、机电厂家和塑料的技术开发结构设计开发结构设计、技术开发结构设计转让、技术开发结构设计咨询和技术开发结构设计公共服务；新厂租；集装箱与技术开发结构设计报关。上半年到本告示援引之日，母公司申领资金为港币39,288.6万元。

截至2021年12同年31日，母公司的市值为4,543,923,959.02元，股份权益为2,619,463,681.44 元，利息金额为1,924,460,277.58元；2021等奖项，母公司借助于净利润港币614,940,035.10元，借助于营业额港币-208,199,428.59元。

（二）沈阳罗美威奥新材料开发有限母公司（都有缩写“罗美威奥”）

罗美威奥创建于2004年，申领电话号码为沈阳市胶州市流亭街区双埠社区，多家企业；也孙继龙谭，罗美威奥的经营方式也适用范围为开发结构设计、生产、装上和贩售GRP和SMC制成品，以及提供者售后公共服务；合金、支架、塑料材料的凹凸不平妥善处理；船艇的结构设计、生产、组装、贩售以及牵涉的售后公共服务，集装箱报关、技术开发结构设计报关。（违法均须准许的工程项目，经牵涉行政部门授命并须卓有成效经营方式也社区活动）。上半年到本告示援引日，罗美威奥申领资金为港币4,011.76万元，母公司转给其100%的作价。

截至2021年12同年31日，罗美威奥的市值为港币616,052,643.13元，股份权益为港币310,846,045.57元，利息金额为港币305,206,597.56元；2021等奖项，罗美威奥借助于净利润港币181,698,193.79元，借助于营业额港币-69,296,844.85元。

（三）沈阳卡马智能电化有限母公司（都有缩写“卡马电化”）

沈阳卡马创建于2008年，申领电话号码为潍坊沈阳市胶州市流亭街区环海片区兴海山路3号七轮，多家企业；也宿青燕女士，卡马电化的经营方式也适用范围为液压电化器材开发；液压电化器材贩售；电化器材贩售；电子专用器材开发；电子专用器材贩售；电子厂家贩售；极高速公路交通器材贩售；水上运输器材贩售；航空运输器材贩售；仪器仪表开发；仪器仪表贩售；智能仪器仪表开发；智能仪器仪表贩售；运输器材及生产用小数仪表开发；输营运商及操纵器材开发；智能输营运商及操纵器材贩售；电化频率器材电子设备开发；电化频率器材电子设备贩售；电工液压专用器材开发；智能家庭消费者器材开发；智能家庭消费者器材贩售；车用开发；车用开发；车用贩售；车用装上公共服务；日用车用餐饮业；日用电器拆下来；专用器材开发（不计有使用权的资讯学器材开发）；体育比赛消费者用智能器材开发；水星交通专用器材、更为重要系统结构设计及构件贩售；水星交通工程液压及构件贩售；液压器材开发；动力机械水电器材开发；照明器具生产专用器材开发；小城市水星交通器材开发；智能操纵系统结构设计定制；极运营方器材、零部件开发；极运营方器材、零部件贩售；水星交通通信频率系统结构设计开发结构设计；极高速铁路零构件零部件贩售；智能硬件贩售；通信器材开发；通讯器材贩售；极高速铁路零构件零部件开发；特种器材贩售；极高速公路交通基础器材贩售；营运商滚轮操纵器材开发；营运商滚轮操纵器材开发；营运商滚轮操纵器材贩售；五金厂家开发；五金厂家批发；五金厂家餐饮业；数字家庭厂家开发；智能基础软件开发结构设计；网路与的资讯人身安全软件开发结构设计；计算机软硬件及辅助器材批发；软件开发结构设计；农田当做权租；技术开发结构设计公共服务、技术开发结构设计开发结构设计、技术开发结构设计咨询、技术开发结构设计交流、技术开发结构设计转让、技术开发结构设计推广；集装箱报关；技术开发结构设计报关；第一类制剂生产；第一类制剂贩售；第二类制剂贩售。（除违法均须准许的工程项目外，凭开具违法全方位卓有成效经营方式也社区活动）使用权工程项目：特种器材结构设计；特种器材开发；电化装上公共服务；第二类制剂生产；第三类制剂生产；第三类制剂经营方式也。（违法均须准许的工程项目，经牵涉行政部门授命并须卓有成效经营方式也社区活动，实际经营方式也工程项目以牵涉行政部门准许PDF或使用权证件大致相同）

截至2021年12同年31日，卡马电化的市值为港币81,007,381.30元，股份权益为港币5,898,149.01元，利息金额为港币75,109,232.29元；2021等奖项，卡马电化借助于净利润港币17,585,690.62元，借助于营业额港币-5,701,229.30元。

（四）承德威奥水星交通器材有限母公司（都有缩写“承德威奥”）

承德威奥创建于2010年，申领电话号码为承德（丰润）·中所国两节城下，多家企业；也孙汉本谭，承德威奥的经营方式也适用范围为水星交通武器装备、塑料、支架制成品、常用零构件结构设计、原料、开发、维修、贩售；铝制零构件除去、喷涂；地铁、城轨车体开发；出租、自营厂家的报关业务(发达国家法律规约限制禁止报关的商品除外)；自有场内、新厂、器材租；基本上上货运；水星货车检修业务(违法均须准许的工程项目，经牵涉行政部门授命并须卓有成效经营方式也社区活动)。上半年到本告示援引日，承德威奥申领资金为港币15,000万元，母公司转给其100%的作价。

截至2021年12同年31日，承德威奥的市值为港币412,406,342.72元，股份权益为港币165,528,342.10元，利息金额为港币246,878,000.62元；2021等奖项，承德威奥借助于净利润港币54,397,698.95元，借助于营业额港币-12,609,464.21元。

（五）沈阳威奥精密模有着限母公司（都有缩写“精密塑料”）

精密塑料创建于2016年，申领电话号码为潍坊沈阳市胶州市中央区餐饮业业聚集区嵩山路西北100米，多家企业；也孙继龙谭，经营方式也适用范围为生产、原料及售后公共服务：塑料，液压器材，机电器材；原料、贩售：塑料材料，塑料构件，车用零部件、塑料制成品、汽车汽车（不计有压气机）；贩售：塑料、日用百货，五金工具，五金零部件，机电厂家，电子厂家；国际贸易公共服务；集装箱报关，技术开发结构设计报关。（违法均须准许的工程项目，经牵涉行政部门授命并须卓有成效经营方式也社区活动）。

截至2021年12同年31日，精密塑料的市值为港币47,706,882.34元，股份权益为港币-11,692,105.37元，利息金额为港币59,398,987.71元；2021等奖项，精密塑料借助于净利润港币22,313,441.38元，借助于营业额港币-2,104,725.65-元。

（六）丹纳威奥贯通道系统结构设计(沈阳)有限母公司（都有缩写“丹纳沈阳”）

丹纳沈阳创建于2016年，申领电话号码为潍坊沈阳市胶州市流亭街区中央区餐饮业业聚集区嵩山路西北100米，多家企业；也孙汉本谭，经营方式也适用范围为一般工程项目：极高速铁路零构件零部件开发；极高速铁路零构件零部件贩售。（除违法均须准许的工程项目外，凭开具违法全方位卓有成效经营方式也社区活动）使用权工程项目：极高速铁路零构件维修。（违法均须准许的工程项目，经牵涉行政部门授命并须卓有成效经营方式也社区活动，实际经营方式也工程项目以牵涉行政部门准许PDF或使用权证件大致相同）。上半年到本告示援引日，丹纳沈阳申领资金为港币4,000.00万元，母公司转给其70%的作价（母公司香港）有限公司子母公司丹纳威奥贯通道系统结构设计（长春）有限母公司转给100%的作价）。

截至2021年12同年31日，丹纳沈阳的市值为港币27,212,964.86元，股份权益为港币-6,590,124.41元，利息金额为港币33,803,089.27元；2021等奖项，丹纳沈阳借助于净利润港币20,473,480.33元，借助于营业额港币8,101.89元。

(七)成都市威奥水路科技有限母公司(都有缩写“成都市威奥水路”)

成都市威奥水路创建于2001年，申领电话号码为四川省成都市经济体制片区（龙泉驿区）雅士路228号，多家企业人孙汉本，经营方式也适用范围为开发结构设计、生产、贩售:零构件零部件、牵引电子及网路操纵器材、列车尾部人身安全防护电子设备及附属器材；软件开发结构设计、贩售；的资讯系统结构设计定制；贩售液压器材、材料（不计有纯允合金）、建筑材料、基本上上机电器材、五金工具；承接机电、水电、暖通器材装上；建筑装上、装饰；极高速公路交通器材拆下来，极高速铁路零构件器材拆下来。（违法均须准许的工程项目，经牵涉行政部门授命并须卓有成效经营方式也社区活动）。上半年到本告示援引日，成都市威奥水路申领资金为港币6,000.00万元，母公司转给其95%的作价。

截至2021年12同年31日，成都市威奥水路的市值为港币253,201,500.36元，股份权益为港币203,904,148.73元，利息金额为港币49,297,351.63元；2021等奖项，成都市威奥水路借助于净利润港币126,892,423.05元，借助于营业额港币47,490,822.08元。

三、担保人备忘录的主要段落

母公司及子母公司实际担保人款项等牵涉要点将在上述适用在世界上，以有关基本上与信贷私人机构单单确认的大致相同。

四、董事局会对此

母公司第二届董事局会第二十一次内阁会议院会通过了《关于母公司及子母公司2022等奖项此适当条件供担保人及给与担保人全额的草案》，准许将本草案审核母公司董事局院会。

五、分立董事局对此

分立董事局对上述担保人要点刊发了分立对此：母公司及子母公司2022等奖项下半年此前担保人及给与担保人属母公司及子母公司间正常人的生产经营方式也道德上，有利于满足母公司及子母公司日常经营方式也及业务拓展对资金来源的并不需要，关于担保人要点的或有可靠度不必严重影响母公司停滞经营方式也能力，不必所受到严重影响母公司和股份的权益，准许董事局会将该草案审核母公司董事局院会。

六、累计此前担保人数量及仍须担保人的数量

截至2021年12同年31日，母公司此前担保人金额为102,200万元，%母公司都只一期经核查净值的39.02%，均系母公司（包计有子母公司）对全资或香港）有限公司子母公司的担保人，无仍须担保人。2021等奖项单单频发的此前担保人金额未有最多董事局院会准许的担保人全额。

特此告示。

沈阳威奥水星持股有限母公司董事局会

2022年4 同年29日

银行预定义：605001 银行缩写：威奥持股 告示A：2022-024

沈阳威奥水星持股有限母公司

关于当做大部分空置筹资资金来源顺利进行

现时金管理的不足之处告示

本母公司董事局会及全体董事局尽可能本告示段落不实际上任何欺诈可知、确实断言或者不小附注，并对其段落的可信、可靠性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳威奥水星持股有限母公司（都有缩写“母公司”）于2022年04同年29日在上海银行交易所Facebook（）援引了《沈阳威奥水星持股有限母公司关于当做大部分空置筹资资金来源顺利进行现时金管理的告示》（告示A：2022-017）。现时根据《上海银行交易所自我管理管理读物第1号一一告示格式》的牵涉要求，对该要点大部分段落不足之处援引，重写后的告示如下：

重要段落查看：

● 监督人事管理原由方：的银行业等有着合法经营方式也名额的金融业私人机构。

● 监督人事管理款项：母公司贝氏当做金全额不最多7.85亿元港币（计有7.85亿元，亦同）的空置筹资资金来源顺利进行现时金管理。

● 监督人事管理投资额类别：可靠度极高、生产成本更佳、中所高于可靠度、无门型的人事管理厂家。

● 监督人事管理期内：自母公司第二届董事局会第二十一次内阁会议院会通过都未不最多12个同年（计有12个同年，亦同）内可可逆倒转当做。

信守的院会流程：母公司于2022年4同年28日与会会议第二届董事局会第二十一次内阁会议，院会通过了《关于母公司贝氏当做大部分空置筹资资金来源顺利进行现时金管理的草案》，准许当做不最多7.85亿元港币的空置筹资资金来源顺利进行现时金管理，用于买到的银行无门型金融业厂家或功能性本金等人事管理厂家，当做期内为自第二届董事局会第二十一次内阁会议院会通过都未不最多12个同年。在上述全额及草案有效期内，可可逆倒转当做。母公司分立董事局、理事长会已对该项草案刊发实际准许对此。需审核董事局院会通过。

一、筹资资金来源基本上不适当

经中所国银行监督管理委员会《关于准予沈阳威奥水星持股有限母公司首次面世股票投资人的国务院》（证监使用权〔2020〕636号）准予，母公司首次面世股票港币基本上上股（A股）7,556.00万股，面世价格16.14元/股，筹资资金来源金额为港币1,219,538,400.00元，扣除各项面世经费后，母公司单单筹资资金来源净额港币1,128,896,686.79元。上述筹资资金来源年末2020年5同年15日全部到账，由致同会计师事务所（类似基本上上合伙）审验并确有了《验资报告》（致同验字（2020）第110ZC0113号）。母公司已对筹资资金来源实行了极高雄市政府磁盘制度，并与开户行、选派私人机构签订了《筹资资金来源极高雄市政府磁盘三方管理备忘录》《筹资资金来源极高雄市政府磁盘四方管理备忘录》，上述筹资资金来源已经全部存放于筹资资金来源极高雄市政府管理。

二、本次监督人事管理概况

（一）监督人事管理目的

根据母公司《首次面世股票投资人招股说明书》，母公司筹资资金来源投资额工程项目为水星交通货车水电武器装备（沈阳）建设工程项目、水星交通货车水电武器装备（承德）建设工程项目、开发中所心建设工程项目及不足之处额度来源。

为充分发挥筹资资金来源当做效能、适当增加利息、减少财务经费等目的，在尽可能不严重影响母公司正常人经营方式也、不严重影响筹资资金来源工程项目建设和筹资资金来源当做原先的适当条件下，母公司贝氏当做大部分不再空置筹资资金来源顺利进行现时金管理。

（二）监督人事管理的资金来源来源

贝氏顺利进行现时金管理的资金来源系母公司空置筹资资金来源。

（三）现时金管理的投资额厂家栽培品种

为操纵可靠度，人事管理厂家面世基本上为的银行，投资额的栽培品种为可靠度极高、生产成本好的无门型金融业厂家或功能性本金等人事管理厂家。

（四）投资额全额

在尽可能筹资资金来源工程项目建设和当做的适当条件下，母公司按照贝氏定的人事管理厂家买到原先当做不最多7.85亿元港币的空置筹资资金来源买到人事管理厂家。在上述有效期内，资金来源可以倒转当做

（五）投资额期内

自第二届董事局会第二十一次内阁会议院会通过都未不最多12个同年。

（六）试行方式也

在全额适用在世界上使用权董事局长履行职责该项投资额决策权并签署牵涉买断PDF，包括但不限于：选取不符要求专业的银行业作为原由方、实际监督人事管理款项、期间、选取监督人事管理厂家栽培品种、签署买断及备忘录等法律文书。母公司的实际投资额社区活动由母公司财务行政部门全权负责组织试行。

上述人事管理厂家不得用于质押，厂家专用账面金融业交易不得存放非筹资资金来源或当做其他功用，开立或注销厂家专用账面金融业交易的，母公司将立即告示。

（七）的资讯援引

母公司在每次买到现时金管理厂家后将立即信守的资讯援引应，告示段落包括该次买到现时金管理厂家的全额、期内、预想利息等。

三、本次监督人事管理的实际不适当

（一）监督人事管理买断主要法令

为操纵可靠度，母公司本次贝氏原先当做不最多7.85亿元港币的空置筹资资金来源买到人事管理厂家。实际法令以单单买到人事管理厂家的牵涉备忘录大致相同。

（二）监督人事管理的资金来源投向

本次母公司监督人事管理的资金来源投向为买到的银行业等有着合法经营方式也名额的金融业私人机构可靠度极高、生产成本更佳、中所高于可靠度、无门型的人事管理厂家。

（三）投资额可靠度及可靠度操纵措施

母公司贝氏投资额的人事管理厂家，值得注意的银行业等有着合法经营方式也名额的金融业私人机构可靠度极高、生产成本更佳、中所高于可靠度、无门的人事管理栽培品种，总体可靠度可控。

但由于金融业市场竞争所受金融业市场竞争体制等状况严重影响，上述现时金管理业务不适当所受潜在市场竞争反转的严重影响。母公司将遵守慎重投资额原则，严格择优投资额对象，选取信誉好、生产能力大、有能力保障资金来源人身安全、经营方式也效益好、资金来源运转能力强的金融业私人机构所面世的厂家，并贝氏采取措施如下：

1.母公司其他部门牵涉人员将立即分析和伪装成人事管理厂家投向、工程项目进展不适当，如评量发现时或判断有不利状况，将立即采取相理应措施，严格操纵投资额可靠度。

2.分立董事局、理事长会有权对人事管理资金来源当做不适当顺利进行监督与检查。适当时可以聘任专业私人机构顺利进行核查。

3.母公司将依据上海银行交易所的有关法规，尽早牵涉的资讯援引实习。

母公司将通过以上措施尽可能不必频发这样一来忽略筹资资金来源功用及严重影响筹资资金来源投资额工程项目投入的不适当。

四、监督人事管理原由方的不适当

母公司顺利进行现时金管理的交易倾力均为的银行业等有着合法经营方式也名额的金融业私人机构，信用评估较高于、履约能力较强，原由方与母公司、母公司香港）有限公司股份及其一致突击人、单单操纵人之间不实际上所有权、业务、资产、债权借贷、人员等方面的彼此间。

五、对母公司的严重影响

母公司都只一年又一期的财务指标：

单位：港币（元）

■

母公司本次原先当做大部分不再空置筹资资金来源顺利进行现时金管理，是在尽可能母公司筹资资金来源投资额工程项目所需资金来源和尽可能筹资资金来源人身安全的适当条件下试行的，不必严重影响母公司日常资金来源正常人节省成本并不需要和筹资资金来源工程项目的正常人运转，亦不必严重影响母公司主营业务的正常人拓展。与此同时，对大部分不再空置筹资资金来源以求顺利进行现时金管理，能赢得一定的投资额利息，为母公司和股份博取更多的投资额回报。

截至2022年3同年31日，母公司资产利息率为43.52%，母公司货币资金来源为391,447,980.65元，本次原先当做空置筹资资金来源顺利进行现时金管理的最极高全额为7.85亿元港币，%都只一期期末货币资金来源的200.54%。

六、可靠度查看

母公司当做空置筹资资金来源顺利进行现时金管理，买到可靠度极高、生产成本更佳、中所高于可靠度、无门型的人事管理厂家。属于高于可靠度投资额，但金融业市场竞争主要所受货币政策、财政政策、餐饮业业政策等宏观政策及牵涉法律规约频发变化的严重影响，不忽略该项投资额所受到市场竞争反转的严重影响，实际上一定的系统结构设计性可靠度。

七、本次要点所信守的批准后流程及专项对此

（一）董事局会院会不适当

2022年4同年28日，母公司第二届董事局会第二十一次内阁会议院会通过《关于母公司贝氏当做大部分空置筹资资金来源顺利进行现时金管理的草案》，经全体董事局院会草案，一致准许了该草案。

（二）理事长会院会不适当及对此

2022年4同年28日，母公司第二届理事长会第十三次内阁会议院会通过《关于母公司贝氏当做大部分空置筹资资金来源顺利进行现时金管理的草案》，经全体理事长草案，一致准许了该草案。

理事长会认为：母公司当做大部分空置筹资资金来源顺利进行现时金管理，有利于更极高资金来源当做效能，能够赢得一定的投资额效益，不必严重影响筹资资金来源工程项目建设和筹资资金来源当做，不实际上这样一来忽略筹资资金来源功用的道德上，不符母公司和全体股份的权益，不实际上所受到严重影响母公司及全体股份，特别是中所小股份的权益的情况下，该要点决策和院会流程合法、按法规，准许母公司当做不最多港币7.85亿元的空置筹资资金来源顺利进行现时金管理，人事管理厂家面世基本上为的银行，投资额的栽培品种为可靠度极高、生产成本好的无门型金融业厂家或功能性本金等人事管理厂家，期内不最多12个同年，在上述期内和全额内可以可逆倒转当做，期满后返还至母公司筹资资金来源专用金融业交易。

（三）分立董事局对此

母公司分立董事局认为：母公司当做筹资资金来源顺利进行现时金管理要点信守了适当的批准后流程；母公司对筹资资金来源顺利进行现时金管理，有利于更极高资金来源当做效能，增加母公司现时金管理的利息，不符母公司及全体股份的权益，不实际上所受到严重影响母公司及中所小股份权益的情况下。本次当做大部分空置筹资资金来源顺利进行现时金管理不实际上这样一来忽略筹资资金来源功用的道德上，不严重影响筹资资金来源投资额工程项目的正常人试行。准许母公司按照牵涉草案确认的段落当做大部分空置筹资资金来源顺利进行现时金管理。

（四）选派私人机构核实对此

经核实，选派私人机构认为：母公司本次当做大部分不再空置筹资资金来源顺利进行现时金管理的要点已经母公司第二届董事局会第二十一次内阁会议和第二届理事长会第十三次内阁会议院会通过，母公司分立董事局亦刊发了实际的准许对此，不符牵涉的法律规约并信守了适当的法律流程。母公司本次当做大部分不再空置筹资资金来源顺利进行现时金管理的要点不符《银行面世上市选派业务管理切实》《上市母公司管理指引第2 号一一上市母公司筹资资金来源管理和当做的管理要求》《上海银行交易所上市母公司自我管理管理指引第1 号一一规约运转》及《上海银行交易所投资人上市规则》等牵涉规约的法规，不实际上这样一来忽略筹资资金来源当做功用的情况下，不严重影响筹资资金来源投资额原先的正常人顺利进行。

八、截至本告示日，母公司都只十二个同年当做筹资资金来源监督人事管理的不适当

款项：万元

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九、备查PDF

1、母公司第二届董事局会第二十一次内阁会议草案；

2、母公司第二届理事长会第十三次内阁会议草案；

3、分立董事局关于第二届董事局会第二十一次内阁会议牵涉要点的分立对此；

4、中所信建投银行持股有限母公司关于沈阳威奥水星持股有限母公司当做大部分空置筹资资金来源顺利进行现时金管理的核实对此

特此告示。

沈阳威奥水星持股有限母公司董事局会

2022年4同年29日

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